ציות בינלאומי

ציות בינלאומי

קבוצת הציות הבינלאומי במיתר עוסקת בכל ההיבטים של ציות ל- FCPA) US Foreign Corrupt Practices Act), חוקי איסור הלבנת הון, פיקוח על ייצוא, חקירות ניירות ערך, אכיפת חוק, משטרי סנקציות, והגנות מפני עבירות צווארון לבן וחקירות בתחום זה.

אנו מייעצים ללקוחות במגוון רחב של סוגיות הנוגעות ל- FCPA ולחוקי הלבנת הון. הצוות שלנו יספק את הפתרון היעיל והטוב ביותר, בין אם מדובר בסיוע בהטמעת או בבחינת תכניות ציות, ובין אם מדובר בייצוג בתביעות אכיפה פליליות או אזרחיות.

אנו מלווים פעילויות עסקיות המתרחשות ברחבי העולם, ועובדים בשיתוף פעולה עם שותפים ומשרדים קשורים בעניינים המערבים מספר תחומי שיפוט. למשרד ניסיון רב בשיתוף פעולה בענייני ציות לחוקים נגד שחיתות בתחומי שיפוט רבים; כמשרד המספק ייעוץ באופן שוטף; ביישום בדיקות נאותות בקשר לסיכוני שחיתות ובביצוע ביקורת יסודית של תכניות ציות בחברות.

הצוות שלנו הינו בעל ניסיון וידע רב בכל הנוגע לאיסור מימון טרור, כללי (know-your-customer (KYC, חסימת נכסים ודיווח על נכסים, בעיות אכיפה, וכן הערכת מדיניות ונהלי איסור הלבנת הון קיימים, ויישום תכניות חדשות בהתבסס על שיטות עבודה מומלצות העולות בקנה אחד עם דרישות החוק. בנוסף, מיתר מנוסה בליטיגציית צווארון לבן, כבא כוח בתיקים של הונאה בתחומי החשבונאות וניירות הערך, עבירות תאגידיות, שחיתות ציבורית, תיאומי מחירים, הונאה בעבודות קבלניות עבור הממשלה, הונאות בתחום הבריאות, עבירות סביבתיות, אבטחת סייבר ואבטחת נתונים.

בראש המחלקה עומד עו”ד יובל ששון, מרצה ופרשן מוכר להיבטי משפט ומסחר הקשורים לציות רגולטורי ומניעת שחיתות. יובל כיהן בעבר כסגן לפרקליט המדינה, ומתוקף נסיונו הרב – רשם הישגים משמעותיים בניהול מקרים בולטים המערבים נושאים בטחוניים רגישים.