חרבות ברזל – עדכונים

לאחר ה-7 באוקטובר, ובעקבות מעשי הטבח האיומים שביצע ארגון הטרור חמאס, החלה מלחמת ‘חרבות ברזל’. מדינות שונות בעולם – ובעיקר ארה”ב, אשר מפעילה סנקציות כנגד חמאס כבר מעל 20 שנה – עדכנו את משטרי הסנקציות שלהן, כאשר הדגש הוא החרפת הסנקציות על נכסים הקשורים לארגון הטרור חמאס, לאנשים הקשורים אליו, ולגורמים המביעים תמיכה בו. ריכזנו לנוחותכם את עיקרי הדברים.

1. ארה”ב

מאז תחילת הלחימה, עדכן ה-Office of Foreign Assets Control (OFAC), האמון על אכיפת משטר הסנקציות האמריקאי, את משטר הסנקציות האמריקאי ביחס לחמאס בשלוש פעימות:

עדכון סנקציות מיום 18 אוק’ 2023

OFAC הוסיף לרשימות הסנקציות 9 אינדיבידואלים אשר הינם בכירים בארגון החמאס (“בכירי החמאס”) וכן חברה אשר סייעה בגיוס והעברת הכספים לחמאס. חברה זו וכן בכירים אלו פרוסים בסודן, טורקיה, אלג’יריה וקטאר. בין בכירי החמאס שהתווספו לרשימת הסנקציות נימנו בכירים במערך גיוס הכספים וההשקעות של חמאס. מערך זה גייס עשרות מיליוני דולרים עבור החמאס באמצעות מגוון חברות פורטפוליו, וכן הון אנושי אשר שימשו כבעלי תפקידים וחברי דירקטוריון באותן חברות פורטפוליו. החברה אשר התווספה לרשימת הסנקציות היא חברת Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash) (“חברת Buy Cash“) אשר מחזיקה ארנקים דיגיטאליים ששימשו להעברת כספים עבור ארגון החמאס באמצעות מטבעות קריפטוגרפים, דרך משמעותית לגיוס כספים לארגוני טרור ככלל ולחמאס בפרט.

עדכון סנקציות מיום 27 באוק’ 2023

OFAC הוסיף לרשימות הסנקציות 10 גורמים נוספים – חברות ובכירי חמאס – אשר מסייעים בגיוס והעברת הכספים לחמאס, ואשר ממוקמים בסודן, טורקיה וספרד. עוד התווספו לרשימה מספר בכירים בחמאס ובמשטר האיראני אשר עסקו בגיוס והכשרה של לוחמי חמאס לפעילות טרור. בנוסף, במעמד הכרזה זו פורסם גם כי במסגרת תכנית ה-Rewards for Justice (RFJ) של משרד המשפטים האמריקאי. תוכנית זו הכריזה כי כל אדם אשר יעביר מידע אשר יסייע באיתורם של בכירי ארגון הטרור חמאס, או בנוגע לפעילויות שונות של ארגון הטרור, יוכל לזכות בפרסים המגיעים עד כדי מיליוני דולרים.

עדכון סנקציות מיום 14 נוב’ 2023

OFAC הוסיף לרשימות הסנקציות מספר פעילי חמאס נוספים, מסוריה, לבנון ואיראן, וכן מספר חלפני כספים הממוקמים בלבנון אשר מסייעים לחמאס בגיוס, העברה, והלבנת כספים. כמן כן, OFAC הוציא תזכיר המפרט ומבאר את ההגבלות על תרומות כספים לארגונים לא ממשלתיים (NGO’s) המספקים סיוע הומניטרי ברצועת עזה. חשוב להדגיש כי עצם התרומה לפעילות הומניטרית אינה אסורה. אך יש לזכור כי אחד ממנגנוני גיוס הכספים האפקטיביים ביותר של החמאס הוא ארגוני תרומה אשר אוספים ומעבירים כספים לחמאס בכסות הומניטרית. לאור זאת מוטלת חובה על כל תורם פוטנציאלי לוודא כי הארגון אליו הוא מעוניין לתרום את כספיו אינו מקושר במישרין או בעקיפין לחמאס או לארגוני טרור אחרים.

2. בריטניה

ב-14 לנוב’ 2023 הטילה בריטניה סנקציות אישיות כנגד ארבעה מראשי ארגון הטרור חמאס – מוחמד דף, יחיא סינוואר, מרואן עיסא ומוסא דודין. הסנקציות כוללות איסורי נסיעה, הקפאת נכסים, ואמברגו על מכירת נשק. כמו כן, הוטלו סנקציות על שני סייענים של חמאס העוסקים בגיוס והעברת כספים, עבד אלבסיט חאמזה ונביל צ’ומאן, הפועלים מסודן ומלבנון בהתאמה.

3. גרמניה

במהלך חודש נובמבר ממשלת גרמניה קיבלה מספר החלטות הנוגעות לארגון הטרור חמאס – ובעיקרן איסור על פעילות של ארגון הטרור חמאס בגרמניה, וכן איסור על השתתפות במפגשים, הפגנות תמיכה, הצגת סמלי הארגון, ותמיכה פיננסית בארגון. ב-2 לנוב’ 2023 הכריזה שרת הפנים של גרמניה כי תיאסר בחוק פעילותם של שני ארגונים הפועלים בגרמניה ואשר נחזו להיות ארגונים הומניטריים, אך בפועל העבירו כספים וסיוע לחמאס. הארגונים הם Samidoun – Palestinian Solidarity Network, והסניף המקומי שלו המכונה Samidoun – Deutchland ואשר ידוע גם בשמות HIRAK – Palestinian Youth Mobilization Youth Movement (Germany) ו-Hirak eV.

4. שוויץ

ב-26 לאוק’ 2023 הכריזה ממשלת שוויץ כי היא מקפיאה את תמיכתה הכספית ב-11 ארגוני זכויות אדם הפועלים באזור לצורך בחינת התנהלותם וקשריהם האפשריים עם ארגון הטרור חמאס. כחודש לאחר מכן, ב-22 לנוב’, הכריזה ממשלת שוויץ כי בעקבות הבדיקה היא מבטלת את תמיכתה הכספית בשלושה ארגונים פלסטיניים בשל אי-עמידה מספקת בדרישות הציות של הממשל. עוד הכריזה הממשלה כי בכוונתה להביא לאישור הפרלמנט חוק שיאפשר להכריז על חמאס כארגון טרור באופן רשמי, ומשרד המשפטים השוויצרי עובד כעת על ניסוח חקיקה מתאימה.

5. יפן

ב-31 לאוק’ הכריזה ממשלת יפן על הוספתם של מספר בכירי חמאס לרשימות הטרוריסטים המוכרזים במדינה. בנוסף, הטילה ממשלת יפן גם היא סנקציות על חברת Buy Cash.

6. אוסטרליה

ממשלת אוסטרליה מחילה משטר סנקציות כנגד חמאס משנת 2001. כעת, בעקבות אירועי ה-7 לאוקטובר, הוסיפה ממשלת אוסטרליה שמונה אנשים לרשימת הסנקציות, ביניהם בכירי חמאס וסייענים פיננסיים. כמו כן, ממשלת אוסטרליה הוסיפה גם היא לרשימת הסנקציות את חברת Buy Cash.

7. צרפת

ממשלת צרפת הכריזה ב-13 לנוב’ על הקפאה זמנית, שתוקפה 6 חודשים, על כלל נכסיהם של מספר מנהיגי חמאס ובכירים בזרוע הצבאית שלה, המצויים בצרפת. ב-5 לדצמ’ הכריזה ממשלת צרפת גם על הקפאת כלל נכסיו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר לשישה חודשים.

יש להניח כי נראה בעתיד הקרוב סנקציות נוספות כנגד בכירי חמאס ופעיליו, וכן כנגד חברות וארגונים הקשורים לארגון הטרור חמאס או לארגוני טרור נוספים באזור. גם מדינות הלוקחות חלק פעיל או עקיף במלחמה – כגון איראן, תימן, סוריה ולבנון אשר מלבות את המצב באזור עשויות להיות נתונות לסנקציות ממדינות שונות. נזכיר בהזדמנות זו כי סוריה, לבנון, איראן ועיראק מוגדרות על ידי מדינת ישראל כ-‘מדינות אויב’, אשר על פי פקודת המסחר עם האויב, 1939,  אסור לקיים עם יחידים או חברות ממדינות אלו שום קשרי מסחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ובכלל זאת העברת סחורות, כספים, או קיום התחייבויות (אם כי בכל הנוגע לעיראק קיים היתר מסחר זמני, שתוקפו עד ה-31 לדצמ’ 2023, ואשר עד היום התחדש מדי שנה). יש לציין כי גם יחסי מסחר עם גורמים פלסטיניים בשטחי יהודה ושומרון, או עם הרשות הפלסטינית, עשויים לכלול רגישות מוגברת בתקופה זו, ואנו ממליצים להקפיד ביתר שאת על עמידה בכלל חוקי המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, חוקי מאבק בטרור ורשימות הארגונים והיחידים המוכרזים כפעילי טרור והתאחדויות בלתי מותרות וארגוני טרור, וכמובן גם על חוקי סנקציות בינלאומיות.

ישראל במצב מלחמה מול ארגון הטרור הרצחני חמאס ונלחמת בחזיתות רבות למגר את פעילותו. אחת החזיתות החשובות היא יבוש נתיב גיוס הכסף, והטלת סנקציות על ידי מדינות על בכירי חמאס וארגונים שמשמשים צינור כספים עבורו יסייעו במידה רבה למטרה זו. משרדנו לוקח חלק במאמצים גלויים וסמויים במאבק הכלכלי נגד חמאס – אם אתם נתקלים בארגון אשר עולה חשד כי הוא מעביר כספים (בין אם תחת כסות הומניטרית ובין אם לא) לחמאס, נשמח אם תפנו את תשומת ליבנו אליו. צוות הציות הבינלאומי, אכיפה, יצוא ביטחוני וסייבר במיתר ישמח לעמוד לשירותכם בנוגע לכל שאלה או בקשה בנוגע לסנקציות בינלאומיות ונושאים נוספים.